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(上接C31版) 北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要(下转C33版)

频道:科技     来源:网络     发布:2020-08-07 06:45:39     手机版

原标题:(上接C31版) 北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要(下转C33版)

发行人报告期内取得项目不存在开工时间早于招投标时间的情形。

公司已加强招投标及合同签署管理,在合同签署审核方面加强项目取得合规性的核查及中标通知书的登记管理,避免该等不规范情况的发生。发行人已进一步加强投标流程和合同审批管理,发行人相关内控机制健全并能够有效运行。

此外,公司实际控制人宫殿海已出具《关于招投标事项的承诺函》,承诺如因2016年1月至今公司未履行招投标程序获取业务或通过招投标程序承接的项目未获取中标通知书的行为,导致新时空遭受任何损失(包括但不限于被处以行政处罚、引发诉讼纠纷等情形),其将全额承担该等损失。

报告期内各期前十大照明工程施工项目存在工程增补(增量或减项)的具体情况如下:

注:增补项目金额含施工项目的增量和减项,不含审计决算等项目金额调整。

依据上述项目的初始合同约定,合同双方可以对相关项目进行工程量调整。发行人报告期内上述项目的增补原因均系设计方案变更或工程量变更导致的工程量调整,具有合理性。

发行人报告期内的项目增补不存在规避招投标的情形,不存在违反招标投标法的情形。

(三)主要原材料及采购模式

公司采购主要分为原材料采购和劳务分包采购。

1、原材料采购

(1)原材料采购方式

原材料采购采用的是统一采购与项目当地零星采购相结合的模式。其中,大宗主材统一采购主要由公司采购部执行,比如各类灯具、电线电缆、控制系统等。对于部分产品,需要公司采购部与研发部根据工程需求,对符合方案和施工要求的产品进行选型和参数制定,然后由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产,再由采购部统一采购。零星材料采购主要由采购部驻项目现场人员执行,比如配管线槽及其他装修、装饰材料及易损耗材料等。此外,个别零星材料由劳务分包自行配备。原材料采购流程如下:

(2)采购定价原则及供应商确定方式

公司采购部采购人员向供应商名录中产品对应的供应商询价,根据询价信息接近市场信息价的供应商中按照价格从低到高的顺序进行排列,选择3~5家供应商(客户指定供应商的除外),向他们发出询价文件,并通过议价等谈判方式选择信誉较好、价格合理、材料质量可靠、服务承诺全面的供应商作为预选供应商,经部门负责人、分管副总经理审核批准后,确定最终供应商及最终采购价格。

公司的供应商选择和价格确定履行了相应的程序,最终交易价格公允。

2、劳务分包采购

鉴于公司业务规模的日益扩大,为提高施工效率,公司将安装劳务分包给其他劳务分包企业,公司分包的劳务主要为照明施工过程中的灯具、控制系统及管线安装,公司已建立健全了劳务采购相关的供应商选择、价格确定、合作模式等具体程序并可以得到执行,其劳务分包采购的具体流程如下:

(1)劳务分包对象选择

公司一般采用内部议标(邀请几家特定对象询价)或商务谈判的方式选择劳务分包对象。公司按照以下程序选择劳务供应商:根据劳务分包商地区跨度、技术人员能力、资质情况及与公司的合作熟悉程度等方面,从劳务分包公司备选库中选择分包商。

(2)劳务分包价格的确定方法

公司采购部根据分包劳务的种类、用工数量、时间、工程难易程度等因素在符合公司供应商要求的供应商中选择3~5家供应商,然后通过询价、议价等谈判方式确定最终劳务供应商及最终采购价格。公司劳务采购的价格根据安装材料的数量和事先确定的相应材料的安装单价,参考当地市场价格,再综合考量作业难度、管理及其他措施进行计价。目前,我国各地劳务市场竞争充分,价格相对透明公开。

公司各项目施工环境差异较大,导致不同项目间同类型材料安装施工难度不同;同时,公司项目覆盖全国,劳务价格与项目地点和工期紧张程度有关,目前行业内并无统一的指导价格。公司凭借行业内多年的业务经验,通过内部议标(邀请几家特定对象询价)或商务谈判的方式确定最终劳务供应商及最终采购价格。

发行人报告期各年度劳务定价基本稳中有增,不存在逐年下降的情形。

(3)公司与劳务分包对象的合作模式

公司选定劳务分包对象后,与其签订合同。劳务分包合同中约定分包作业的范围及内容,劳务费用的结算及支付方式、材料交接和项目验收方式。

发行人及关联方不存在以其他方式向劳务公司或其技工人员进行体外支付的情形,亦不存在实为自身员工而由劳务分包企业代为开票的情形。

(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、发行人行业地位

公司专注于城市公共空间的复兴,经过多年发展,公司主营业务由传统单一、静态的常规景观照明拓展至以视听体验一体化为主的文旅灯光秀,主要为利用声、光、电技术融合历史文化、传统风俗等诸多内容和多样化表现形式的动态灯光秀(含城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D及4D表演)等,以创新性技术引领发展,打造城市新空间、带来新体验、创造新价值,开拓了将城市照明跃迁为文化旅游及智慧照明概念的“夜游经济”新模式。经过多年经营,公司逐步发展成为我国照明工程行业的优秀企业,是集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体的行业知名企业。

公司获得的主要荣誉如下:

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,2018年度LED景观照明市场规模达1,003.20亿元,2018年度公司营业收入为11.59亿元,市场占有率约为1.16%。

相较于同行业主要竞争对手,公司排名前列,具体情况如下:

注:利亚德系其夜游经济业务收入情况;奥拓电子系其智能景观亮化工程业务收入情况。

2、发行人的主要竞争对手

(1)深圳市名家汇科技股份有限公司(300506.SZ)

(2)豪尔赛科技集团股份有限公司(002963.SZ)

(3)上海罗曼照明科技股份有限公司(430662.OC)

(4)深圳市达特照明股份有限公司(832709.OC)

(5)江苏创一佳照明股份有限公司(832377.OC)

(6)天津华彩信和电子科技集团股份有限公司(835035.OC)

(7)利亚德光电股份有限公司(300296.SZ)

利亚德主要通过其子公司利亚德照明股份有限公司等从事景观照明工程业务。

(8)深圳市奥拓电子股份有限公司(002587.SZ)

奥拓电子主要通过其子公司深圳市千百辉照明工程有限公司等从事景观照明工程业务。

五、发行人主要固定资产和无形资产

(一)主要固定资产

公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、运输工具、电子设备和办公设备,目前使用状况良好。截至2019年12月31日,公司固定资产情况如下表所示:

(二)主要生产经营场所

1、不动产权

截至2020年2月末,发行人及其分公司、全资子公司拥有的不动产权情况如下:

注:上表中宗地面积为共有宗地面积。

上述房产为公司购买取得,为合法建筑。房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时取得,土地使用权的取得、使用符合《城市房地产管理法》、《土地管理法》等相关规定。发行人已就上述不动产办理产权登记并取得不动产权证书,依法办理了必要的审批程序。上述房屋及相关土地使用权的实际用途与证载用途相符。

2、现售/预售商品房

截至2020年2月末,发行人及其分公司、全资子公司存在以下现售/预售商品房:

上述房产为公司购买取得,为合法建筑,实际用途与规划用途相符。对于上述房产,公司系用于或拟用于办公经营使用,未办证房产取得权属证书不存在法律障碍,未办证房产取得权属证书不存在可预见的法律障碍,不会影响公司资产的完整性。

3、房屋租赁

截至2020年2月末,发行人及其分公司、全资子公司主要租赁的办公场所情况如下:

上述租赁房屋不涉及集体土地或划拨地,未办理租赁备案手续,房屋租赁合同未办理备案登记不影响租赁合同的效力,不构成重大违法违规行为。该等出租方与公司股东、董事、监事、高级管理人员及报告期内前十大客户不存在关联关系、亲属关系,租赁价格参照市场定价协商确定,具有公允性。公司租赁房屋已履行了内部审批程序。出租方均有权出租,租赁不存在纠纷或潜在纠纷,在双方正常履行租赁合同的前提下,上述租赁的主要办公场所不存在搬迁风险。

公司实际控制人宫殿海已作出承诺,如果新时空及其分公司、全资子公司因租赁厂房、办公用房及住宅涉及的法律瑕疵而导致该等租赁厂房、办公用房及住宅被拆除或者拆迁,或租赁合同被认定为无效或者出现任何纠纷,或被有权部门处罚,并给新时空及其分公司、全资子公司造成经济损失(包括但不限于拆除的直接损失,或因拆迁可能产生搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),其将全额承担,以使新时空及其分公司、全资子公司不因此遭受经济损失。

(三)无形资产

1、商标

截至2020年2月末,公司及子公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标16项,具体情况如下表所示:

2、专利

截至2020年2月末,公司拥有的获国家知识产权局授权的专利32项,具体情况如下表所示:

3、软件著作权

截至2020年2月末,公司拥有软件著作权共14项,具体情况如下:

标签:公司 劳务 发行人 分包 采购

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